A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a quinta etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo informações apuradas, o senador Ciro Nogueira está entre os investigados alcançados pela ofensiva policial.
Ao todo, os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária. As ações ocorrem simultaneamente no Piauí, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 18,85 milhões em bens, valores e direitos vinculados aos investigados.
De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da operação concentra esforços em suspeitas de irregularidades relacionadas ao Banco Master. Os investigadores buscam aprofundar a apuração sobre movimentações financeiras consideradas atípicas e possíveis ligações entre operadores financeiros, agentes públicos e mecanismos usados para ocultar patrimônio.
Até a divulgação mais recente da operação, a PF ainda não havia informado qual seria a suposta atuação individual de cada investigado dentro do esquema apurado.
A Operação Compliance Zero é uma investigação conduzida pela Polícia Federal para apurar suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes envolvendo o Sistema Financeiro Nacional.
A apuração mira esquemas de movimentações financeiras irregulares, uso de empresas para ocultação de patrimônio e possíveis relações entre operadores financeiros, empresários e agentes públicos. O nome da operação faz referência à ausência de mecanismos de “compliance” — conjunto de regras e práticas de controle interno adotadas para prevenir ilegalidades em empresas e instituições financeiras.
Deflagrada em diferentes fases, a operação ganhou maior repercussão por envolver investigações relacionadas ao Banco Master e por atingir figuras do meio político e empresarial.
As ações da PF incluem mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens milionários e prisões temporárias autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os investigadores, o objetivo é identificar a estrutura financeira do suposto esquema, rastrear recursos considerados suspeitos e esclarecer o papel de cada investigado nas operações sob análise. (Foto: Ag. Senado)
