O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do CyberGAECO, e a Polícia Federal (PF) realizaram, na quinta-feira (12/3), a Operação Cofre Digital.
A ação mira suspeitos ligados a um dos maiores ataques cibernéticos já registrados no sistema financeiro do país, ocorrido em agosto de 2025, que resultou na subtração de mais de R$ 710 milhões via Pix de duas instituições financeiras, cujos nomes não foram divulgados.
Segundo apuração do site Metrópoles, o ataque atingiu o sistema da Sinqia, que atua como Provedor de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI).
Na época, a Sinqia confirmou ter detectado “atividade suspeita no ambiente Pix”, afetando um “número limitado de instituições financeiras”, entre elas o banco HSBC e a fintech Artta, registrada como Sociedade de Crédito Direto (SCD).
Até então, estimativas apontavam valores desviados entre R$ 420 milhões e R$ 1 bilhão.
Os PSTIs funcionam como um “tubo de conexão” com a Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN), processando transações via Pix para bancos, fintechs e outras instituições reguladas pelo Banco Central.
Em nota divulgada na época, o HSBC garantiu que as transações ocorreram em uma conta de provedor e que “nenhuma conta dos clientes ou fundos foram impactados”. A Artta também confirmou o incidente, sem repercussão nos sistemas da empresa ou nas contas de seus clientes.
“As contas envolvidas são mantidas junto ao Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária”, disse a fintech.
Conforme a investigação, os suspeitos utilizaram empresas de fachada para converter os valores desviados em criptomoedas, dificultando o rastreamento e reinserindo o dinheiro na economia formal com aparência de legalidade.
Na operação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná. Além disso, houve bloqueio de bens e valores de quatro pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas, com limite de R$ 28 milhões por indivíduo ou empresa.
As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo das garantias da Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo. E mais: Greve histórica de trabalhadores paralisa unidade da JBS nos EUA. Clique AQUI para ver. (Foto: EBC; Fonte: Finsiders Brasil)
