Polícia Federal apontou em relatório obtido pela CNN nesta segunda-feira (28) que um homem conhecido como “Careca do INSS”, teve papel central no esquema de fraudes que atingiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Segundo a investigação, ele é sócio de 22 empresas, “várias” das quais teriam sido utilizadas para intermediar desvios de recursos públicos.
De acordo com a PF, essas empresas funcionavam como canais entre sindicatos e associações e os valores indevidamente debitados de aposentados e pensionistas. Parte do dinheiro era repassada a servidores do INSS, familiares ou empresas a eles ligadas.
Segundo o relatório, pessoas físicas e jurídicas associadas ao “Careca do INSS” receberam, direta ou indiretamente, R$ 53.586.689,10. “Chama atenção, ainda, que é sócio de várias empresas de Sociedade de Propósito Específico (SPE), as quais detêm personalidade jurídica própria, utilizadas na tentativa de blindar os sócios controladores”, diz o documento.
As SPEs investigadas compartilhavam o mesmo endereço, telefone, valor de capital social e mesmo código de atividade (CNAE), voltado à compra e venda de imóveis próprios.
“Não bastasse isso, todas as empresas foram constituídas em período contemporâneo aos repasses advindos das entidades associativas e suas intermediárias”, completa o relatório.
Embora o homem se declare gerente, com rendimento mensal de R$ 24.458,23 e patrimônio entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões, os investigadores constataram incompatibilidades. Em menos de três meses, entre 22 de abril e 16 de julho de 2024, ele teria acumulado patrimônio imobilizado de R$ 14,375 milhões.
A PF aponta ainda que o investigado realizava transferências no mesmo dia em que os valores caíam na conta, o que sugeriria “possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores”.
Uma das entidades envolvidas no esquema seria a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), que teria repassado mais de R$ 11 milhões à Prospect, uma das empresas controladas pelo ‘Careca do INSS’.
Além disso, o relatório menciona que o “Careca do INSS” possui uma série de bens de alto valor, como veículos de luxo — incluindo Porsches, BMWs e um Jaguar — além de imóveis. Ele também manteria uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com o objetivo de proteger seu patrimônio de investigações.
O documento ainda relaciona o filho do suspeito como sócio do pai em algumas das empresas envolvidas nas fraudes. Veja a lista de automóveis listados pela PF. (Foto: EBC; Fonte: CNN)
• Porsche Boxster 2018;
• Porsche Taycan 2022;
• BMW 330E 2022/2023;
• Hyundai Azera 3.0 V6 2014/2015;
• Porsche 911 Carrera GTS 2024;
• Porsche Macan/S 2022;
• Jaguar / LD limited 2023/2024;
• VW/Golf GTI AC 2019;
• Audi A3 SB Híbrido 2022/2023;
• Porsche Taycan 2020/2021;
• BMW Z4 SDrive2.3I 2010/2011;
• BMW M135I XDrive.
