A rede varejista Kalunga é alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo por suspeita de participação em um esquema de fraude que teria gerado cerca de R$ 37 milhões em créditos irregulares de ICMS. Segundo os promotores, o caso envolve corrupção de servidores ligados à Secretaria da Fazenda do Estado.
De acordo com as apurações, o gerente fiscal da empresa, Hélio Antonio, teria articulado a contratação de auditores fiscais com o objetivo de viabilizar o ressarcimento indevido de tributos. Entre os investigados estão Artur Gomes da Silva Neto e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, apontados como operadores do esquema.
As investigações indicam que Hélio mantinha contato constante com Artur, cobrando agilidade nos trâmites e acompanhando o andamento dos pedidos dentro da estrutura da companhia. As interações incluíam reuniões presenciais, envio de documentos por aplicativos de mensagens e referências a níveis superiores da empresa.
Conforme o Ministério Público, a Justiça homologou seis pagamentos em favor da Kalunga, que totalizam R$ 37,1 milhões. Para os investigadores, esses valores foram obtidos diretamente por meio de fraudes no sistema de ressarcimento de ICMS.
O esquema também teria contado com a participação de servidores da Delegacia Regional Tributária de Osasco (DRT-14), que, segundo a apuração, atuaram de forma decisiva para validar os créditos fiscais.
Entre os nomes citados estão Carlos Adolfo Martins da Costa Câmara, Daniel Bogdanovics Paganotti, Vespesiano Maranhão Dias e Tito Lívio Macedo.
Nesta quinta-feira (26), a operação avançou com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos.
A ação também teve como alvo a executiva Luciene Petroni Castro Neves, ligada ao Carrefour. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão das irregularidades e eventual responsabilização dos envolvidos. E mais: Vorcaro inicia ‘pré-delação’ premiada; Saiba mais. Clique AQUI para ver. (Foto: divulgação; Fonte: BPMoney)
