A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de mais de R$ 11 milhões de correntistas da Caixa Econômica Federal. A ação teve apoio das polícias civis do Distrito Federal e de Goiás, onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.
A apuração começou após uma denúncia interna da própria Caixa. O principal investigado é um funcionário da instituição, suspeito de realizar transferências indevidas via Pix a partir das contas de clientes, sem consentimento dos titulares.
Segundo comunicado da PF, “há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores, além da destinação de recursos a sites de apostas”. Parte das medidas da operação teve como alvo os chamados “conteiros” — pessoas que abrem contas bancárias para vendê-las a golpistas, servindo como contas laranjas para recebimento dos valores desviados.
A Polícia Federal alerta que “este ‘lucro fácil’, com a mercantilização de abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”.
As diligências foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Além das buscas, foram determinadas quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático dos envolvidos, além do bloqueio de bens até o valor de R$ 11.111.863,13.
Os alvos da operação poderão responder por diversos crimes, incluindo associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e peculato-furto. E mais: Banco Central anuncia resgate automático de dinheiro esquecido em bancos. Clique AQUI para ver. (Foto: EBC; Fonte: O Globo)
